Польські шахраї використовували золото і податкові нюанси, щоб отримати до 100 мільйонів злотих вигоди

Польське антикорупційне бюро затримало організовану злочинну групу. Вона могла вимагати 100 мільйонів злотих неправомірного податку, бо фіктивно торгувала золотом.

CBŚP затримало сім осіб, яких підозрюють у шахрайстві.

Механізм дії зловмисників був таким: одна компанія купувала золоті злитки в Німеччині. Ставка ПДВ там дорівнює нулю відсотків. Потім метал фіктивно переробляли на ювелірні вироби.

Ці віртуальні товари продавали іншим компаніям - податок зростав до 23 відсотків.

На думку слідчих, під прапором останньої компанії працювали ювелірні магазини в торгових центрах. Ця фірма мала оголосити про плавлення ювелірних виробів та продаж металу Німеччині за нульовою ставкою. Потім вона подавала заявку на повернення податку у розмірі 23%.

Проте схема була розкрита і тепер затриманим загрожує чималий термін ув’язнення.