Золото на папері. Велика фінансова піраміда в Україні

Служба безпеки України оголосила про розкриття фінансової піраміди, діяльність якої спричинила збитки приблизно на 250 мільйонів доларів. У піраміду вклали гроші 600 тисяч осіб.

Всього було проведено 48 обшуків у Київській, Вінницькій, а також в Одеській областях.

СБУ стверджує, що підозрювані легалізували гроші, отримані від громадян України, купуючи елітну нерухомість, дорогі машини або підтримуючи компанії, які вони контролюють.

"Організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно", - повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається, що шахраї працюють з 2019 року. Рейд був спільною операцією СБУ та міліції під керівництвом Генеральної прокуратури.

СБУ не вказала, хто стоїть за фінансовою пірамідою. Однак фотографії з пошуків, опубліковані в пресслужбі, свідчать про те, що це ювелірна компанія B2B (серед інших видно ювелірний магазин). Компанія повинна була слідувати схемі Понці, обіцяючи високі показники прибутковості з невеликим інвестиційним ризиком.

Згідно з цими звітами, B2B Jewelry повинен був запропонувати учасникам піраміди купувати ювелірні вироби у своїх магазинах із поступовим поверненням готівкою більше потраченої суми. Обіцяна річна віддача повинна складати від 260 відсотків до 416 відсотків. Нагадаємо, нещодавно INFOZA згадувала про цю фірму в статті про варшавську фінансову піраміду.