Перегляд теми

Доброго времени суток!

Знакомый переводил злотый 5000 в Украину на карту ПриватБанка, карта его, как польская так и украинская!
Потребовали подтвердить происхождения средств, так как он работает официально то проблем не было, только что ждал 3 дня пока разблокируют!
Возможно данная информация кому то пригодится, я понимаю что это единичные случаи но все же могут быть проблемы у тех кто работает не официально и не сможет подтвердить свой доход))

Хочу сразу уточнить: разницы нету как был совершен перевод, трансфер го, пэйсенд, Свифт и т.д. так как мне объяснили в основном могут попасть под такую проверку люди у которых маленький оборот по счетам в украинских банках, а потом заходит крупная сумма...