Золото на бумаге. Большая финансовая пирамида в Украине

Служба безопасности Украины объявила о раскрытии финансовой пирамиды, деятельность которой вызвала убытки примерно на 250 миллионов долларов. В пирамиду вложили деньги 600 000 человек.

Всего было проведено 48 обысков в Киевской, Винницкой, а также в Одесской областях.

СБУ утверждает, что подозреваемые легализовали деньги, полученные от граждан Украины, покупая элитную недвижимость, дорогие машины или поддерживая компании, которые они контролируют.

"Организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", - сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается, что мошенники работают с 2019 года. Рейд был совместной операцией СБУ и милиции под руководством Генеральной прокуратуры.

СБУ не указала, кто стоит за финансовой пирамидой. Однако фотографии поисков, опубликованные в пресс-службе, свидетельствуют о том, что это ювелирная компания B2B (среди других видно ювелирный магазин). Компания должна была следовать схеме Понци, обещая высокие показатели доходности по небольшим инвестиционным рискам.

Согласно этим отчетам, B2B Jewelry должен был предложить участникам пирамиды покупать ювелирные изделия в своих магазинах с постепенным возвращением наличными больше потраченной суммы. Обещанная годовая отдача должна составлять от 260 процентов до 416 процентов. Напомним, недавно INFOZA вспоминала об этой фирме в статье о варшавской финансовой пирамиде.